МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА: АНАЛИЗ ОБЩЕМИРОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Цель. Провести анализ международной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, исследовать показатели за 2014-2018 гг.: количество террористических атак, объём конфискованных наркотиков, численность жертв принудительного труда (рабства), полученные денежные переводы. Процедура и методы. Проанализированы корпус нормативных документов федерального уровня, фактологические данные, исследования российских учёных. В работе использованы методы: наблюдения, сравнения, анализа, синтеза, индукции. Результаты. Исследование мировых показателей позволяет сделать вывод об эффективности деятельности международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Теоретическая и/или практическая значимость. В цифрах наглядно представлены международная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, существующие угрозы и уязвимости, а также пути её развития.

противодействие отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, ВВП, отчёт ФАТФ, оборот наркотиков

1. Абдуллаева В. С., Захарченко Е. С. Противодействие налоговым преступлениям как инструмент обеспечения финансовой безопасности государства // Финансовые исследования. 2018. № 1. С. 31-39.

2. Алифанова Е. Н., Евлахова Ю. С., Захарченко Е. С., Ильин А. В. Мета-анализ эффективности систем ПОД/ФТ европейских стран: идентификация уязвимости на наднациональном уровне // Финансовые исследования. 2018. № 4 (61). С. 48-56.

3. Бричка Е. И., Карпова Е. Н., Жаркова Ю. С. Анализ уязвимости рынка ценных бумаг к процессам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма // Учёные записки Российской академии предпринимательства. 2019. Т. 18. № 3. С. 62-69.

4. Глотов В. И., Альбеков А. У., Алифанова Е. Н. Финансовый мониторинг: учебник. Ростов-на-Дону, 2019. 174 с.

5. Соколова В. В., Бричка Е. И. Вовлеченность коммерческих банков в процессы отмывания преступных доходов: анализ российской практики // Финансовые исследования. 2019. № 1 (62). С. 92-100.