INTERNATIONAL SYSTEM FOR MONEY LAUNDERING AND FINANCING OF TERRORISM COUNTERACTION: THE ANALYSIS OF GLOBAL INDICATORS
https://doi.org/10.18384/2310-6646-2020-4-8-15
Abstract
Aim. To analyze the international system against money laundering and the financing of terrorism, investigate the 2014-2018 indicators: the number of terrorist attacks, the amount of confiscated drugs, the number of victims of forced labor (slavery), the money transfers received. Methodology. The body of regulatory documents of the federal level, factual data, research of Russian scientists was analyzed. The work used the methods of: observation, comparison, analysis, synthesis, induction. Results. The study of global indicators enabled to draw the conclusion about the effectiveness of the international system for countering the legalization of criminal proceeds and the financing of terrorism. Research implications. The figures clearly show the international system against the laundering of criminal proceeds and financing of terrorism, the existing threats and vulnerabilities, as well as the ways of its development.
About the Authors
E. I. Brichka
Rostov State University of Economics
Russian Federation
Russian Federation
E. S. Zakharchenko
Russian Customs Academy (Rostov Branch)
Russian Federation
Russian Federation
Y. S. Zharkova
Rostov State University of Economics
Russian Federation
Russian Federation
References
1. Абдуллаева В. С., Захарченко Е. С. Противодействие налоговым преступлениям как инструмент обеспечения финансовой безопасности государства // Финансовые исследования. 2018. № 1. С. 31-39.
2. Алифанова Е. Н., Евлахова Ю. С., Захарченко Е. С., Ильин А. В. Мета-анализ эффективности систем ПОД/ФТ европейских стран: идентификация уязвимости на наднациональном уровне // Финансовые исследования. 2018. № 4 (61). С. 48-56.
3. Бричка Е. И., Карпова Е. Н., Жаркова Ю. С. Анализ уязвимости рынка ценных бумаг к процессам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма // Учёные записки Российской академии предпринимательства. 2019. Т. 18. № 3. С. 62-69.
4. Глотов В. И., Альбеков А. У., Алифанова Е. Н. Финансовый мониторинг: учебник. Ростов-на-Дону, 2019. 174 с.
5. Соколова В. В., Бричка Е. И. Вовлеченность коммерческих банков в процессы отмывания преступных доходов: анализ российской практики // Финансовые исследования. 2019. № 1 (62). С. 92-100.
Review
Views:
79
Email this article 